四川海特高新技艺股份有限公司（股票代码：002023，股票简称：海特高新）鼓吹会于2026年5月22日召开，现场会议于当日下昼14:00在成齐市高新区科园南路1号海特海外广场3号楼1楼会议室举行，聚集投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长邓珍容女士主握，秉承现场表决与聚集投票相鸠合的表情，召集、召开与表决要道顺应关联法律法例及《公司规矩》公法。

本次会议共有416名鼓吹通过现场和聚集投票参与，代表股份180，342，B体育(Bsports)官方网站142股，占公司有表决权股份总和的24.3423%。其中，K8凯发中国官方网站现场投票鼓吹2东谈主，代表股份111，057，881股，占比14.9904%；聚集投票鼓吹414东谈主，代表股份69，284，261股，占比9.3519%。中小投资者413东谈主参与投票，代表股份5，828，161股，占公司有表决权股份总和的0.7867%。

会议审议并通过了一谈十五项议案，具体表决情况如下：

议案称号

总本旨比例

总反对比例

总弃权比例

《2025年度董事会责任敷陈》

99.2162%

0.7464%

0.0374%

《2025年年度敷陈》过甚选录

97.5507%

2.4116%

0.0378%

《2025年度财务决算敷陈》

97.5484%

2.4115%

0.0401%

《对于2025年度利润分拨预案的议案》

99.1982%

0.7688%

0.0330%

《对于董事、高档惩处东谈主员2026年度薪酬有蓄意的议案》

99.1890%

0.7779%

0.0332%

《对于公司2026年度请求银行玄虚授信额度的议案》

99.2094%

0.7578%

0.0328%

《对于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》

99.1994%

0.7677%

0.0329%

《对于2026年度子公司为母公司提供担保的议案》

99.2020%

0.7646%

0.0334%

《对于公司聘请2026年度审计机构的议案》

99.2576%

0.7030%

0.0394%

《鼓吹会议事公法》

97.5931%

2.3669%

0.0399%

《寥寂董事责任轨制》

97.5879%

2.3670%

0.0451%

《关联往来决策轨制》

97.5991%

2.3698%

0.0311%

《对外担维持理轨制》

97.5819%

2.3844%

0.0337%

《召募资金惩处想法》

97.5951%

2.3704%

0.0345%

《董事、高档惩处东谈主员薪酬惩处轨制》

99.2329%

0.7340%

0.0332%

北京市中伦讼师事务所薛祯讼师、王和讼师列席会议并出具法律见识书K8凯发中国官方网站，觉得本次鼓吹会的召集、召开及表决要道正当灵验。